| “金匯”“拜勒”基金承諾高回報(bào)率發(fā)展下線(xiàn)；3操縱者獲刑
????自稱(chēng)美國(guó)投資管理網(wǎng)站，承諾回報(bào)率400%，以傳銷(xiāo)手段發(fā)展下線(xiàn)的“金匯基金”、“拜勒基金”致百余投資者受騙。昨日，記者從延慶縣檢察院獲悉，該網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件近日宣判。幕后操縱者段某、李某、于某分別獲刑一年到一年七個(gè)月不等。
????發(fā)展下線(xiàn)可獲投資額超12%
????檢方介紹，段某、李某、于某于2006年11月至2007年1月，在網(wǎng)上以“美國(guó)金匯投資集團(tuán)投資網(wǎng)站”（簡(jiǎn)稱(chēng)“金匯基金”）和“美國(guó)拜勒石油投資集團(tuán)投資網(wǎng)站”（簡(jiǎn)稱(chēng)“拜勒基金”）的名義宣傳，吸引投資者?！敖饏R基金”承諾紅利回報(bào)率400%。而對(duì)投資者更大的誘惑是發(fā)展下線(xiàn)。投資者如果發(fā)展下線(xiàn)，會(huì)得到下線(xiàn)投資金額12%-17%作為回報(bào)，而“拜勒基金”投資后還可以在基金網(wǎng)站注冊(cè)“報(bào)單中心”，可以通過(guò)“報(bào)單中心”吸納下線(xiàn)投資，并且提成約6%的報(bào)單費(fèi)。因交易通過(guò)網(wǎng)上“報(bào)單中心”進(jìn)行，上下線(xiàn)可以不見(jiàn)面。
????檢方介紹，3人收到投資者網(wǎng)上銀行匯款后并未進(jìn)行任何投資，而是將錢(qián)私分。2007年1月，農(nóng)業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)幾個(gè)賬戶(hù)資金流動(dòng)較大且交易頻繁，于是向警方反映。警方介入調(diào)查，2007年9月案件移交檢察機(jī)關(guān)。
????投資者損失無(wú)法挽回
????據(jù)檢方統(tǒng)計(jì)，李某發(fā)展下線(xiàn)110余人，獲投資額150余萬(wàn)元，違法所得1萬(wàn)7千余元；于某發(fā)展下線(xiàn)40余人，獲投資額120余萬(wàn)元，違法所得1萬(wàn)余元。段某為120余人報(bào)單，總計(jì)獲投資金額200余萬(wàn)元，其中違法所得10萬(wàn)余元。大部分投資人的損失無(wú)法挽回。
????辦案檢察官介紹，此案不同于一般傳銷(xiāo)案，案中沒(méi)有實(shí)物，傳銷(xiāo)以投資名義進(jìn)行，投資時(shí)將人民幣折算成美元，以美元形式進(jìn)行。同時(shí)資金往來(lái)均通過(guò)網(wǎng)上銀行，投資注冊(cè)、申請(qǐng)、返利均在互聯(lián)網(wǎng)上操作，使案情復(fù)雜。 |