| “金匯”“拜勒”基金承諾高回報率發(fā)展下線；3操縱者獲刑
????自稱美國投資管理網(wǎng)站，承諾回報率400%，以傳銷手段發(fā)展下線的“金匯基金”、“拜勒基金”致百余投資者受騙。昨日，記者從延慶縣檢察院獲悉，該網(wǎng)絡傳銷案件近日宣判。幕后操縱者段某、李某、于某分別獲刑一年到一年七個月不等。
????發(fā)展下線可獲投資額超12%
????檢方介紹，段某、李某、于某于2006年11月至2007年1月，在網(wǎng)上以“美國金匯投資集團投資網(wǎng)站”（簡稱“金匯基金”）和“美國拜勒石油投資集團投資網(wǎng)站”（簡稱“拜勒基金”）的名義宣傳，吸引投資者?！敖饏R基金”承諾紅利回報率400%。而對投資者更大的誘惑是發(fā)展下線。投資者如果發(fā)展下線，會得到下線投資金額12%-17%作為回報，而“拜勒基金”投資后還可以在基金網(wǎng)站注冊“報單中心”，可以通過“報單中心”吸納下線投資，并且提成約6%的報單費。因交易通過網(wǎng)上“報單中心”進行，上下線可以不見面。
????檢方介紹，3人收到投資者網(wǎng)上銀行匯款后并未進行任何投資，而是將錢私分。2007年1月，農(nóng)業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)幾個賬戶資金流動較大且交易頻繁，于是向警方反映。警方介入調(diào)查，2007年9月案件移交檢察機關(guān)。
????投資者損失無法挽回
????據(jù)檢方統(tǒng)計，李某發(fā)展下線110余人，獲投資額150余萬元，違法所得1萬7千余元；于某發(fā)展下線40余人，獲投資額120余萬元，違法所得1萬余元。段某為120余人報單，總計獲投資金額200余萬元，其中違法所得10萬余元。大部分投資人的損失無法挽回。
????辦案檢察官介紹，此案不同于一般傳銷案，案中沒有實物，傳銷以投資名義進行，投資時將人民幣折算成美元，以美元形式進行。同時資金往來均通過網(wǎng)上銀行，投資注冊、申請、返利均在互聯(lián)網(wǎng)上操作，使案情復雜。 |